商业保理公司合规管理操作指引

Guidelines on the Operational of Compliance Management of Commercial Factoring Companies

T/CATIS 025-2024现行团体标准

标准状态

发布于：2024-12-24

实施于：2025-01-01

废止

标准号T/CATIS 025-2024

标准状态现行

发布日期2024-12-24

实施日期2025-01-01

国际标准分类号03.060 金融、银行、货币体系、保险

发布部门中国服务贸易协会

团体名称中国服务贸易协会

起草单位山东鲁泰商业保理有限公司、北京德和衡（上海）律师事务所、泰安市国泰金链商业保理有限公司、郑州天健商业保理有限公司、中国服务贸易协会商业保理专业委员会、商务部国际贸易经济合作研究院

起草人田江涛、王亚平、夏盈、李建军、苏光辉、韩家平、李伟、王暘、冯晨、肖楠、刘林、王云飞、代启云、常静华、范志蒙、辛小天、王继跃、张琬琳、杨杰、刘鸿雁、史蕾、包亚鹏、吴元全、王嘉箐、陈怡然、万典、程冰露

本文件规范了商业保理公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，保障企业持续健康发展，对商业保理企业具有规范性与指引性。